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Geldwäsche-Compliance = Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter /

紀錄類型:	書目-語言資料,印刷品 : Monograph/item
正題名/作者:	Geldwäsche-Compliance/ von Olaf Bausch, Thomas Voller.
其他題名:	Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter /
作者:	Bausch, Olaf.
其他作者:	Voller, Thomas.
面頁冊數:	XIX, 309 S. 16 Abb.online resource. :
Contained By:	Springer Nature eBook
標題:	Business Law. -
電子資源:	https://doi.org/10.1007/978-3-658-17562-7
ISBN:	9783658175627

Geldwäsche-Compliance = Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter /
Bausch, Olaf.

Geldwäsche-CompliancePraxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter /[electronic resource] :von Olaf Bausch, Thomas Voller. - 2nd ed. 2020. - XIX, 309 S. 16 Abb.online resource.

Einführung GwG -- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung -- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten -- Folgen bei Gesetzesverstößen -- Internationale Rahmenbedingungen.

Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Der Inhalt Grundlagen des GwG Risiken für Güterhändler Risikoanalyse Sorgfaltspflichten Organisationspflichten Verdachtsmeldung Die Autoren Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Kanzlei BB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht und Geldwäscheprävention tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.

ISBN: 9783658175627

Standard No.: 10.1007/978-3-658-17562-7doiSubjects--Topical Terms:

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